Mezinárodní zátah na české prodejce kryptoměn. Exkluzivní detaily z vyšetřování

EXKLUZIVNĚ (9. 6. AKTUALIZOVÁNO O STANOVISKO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ) Redakce PrahaIN.cz jako první informovala už v úterý o zásahu policie s mezinárodním přesahem. Akce měla zahrnout velká česká města a měla se týkat výhradně prodejců kryptoměn.

Tato zjištění nepřímo potvrdil i mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Nyní znovu jako jediní přineseme detaily.

Policie prozatím žádné informace neposkytuje. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

„Mohu pouze v obecné rovině sdělit, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení,“ řekl serveru PrahaIN.cz v úterý večer Jaroslav Ibehej, mluvčí tohoto specializovaného útvaru. Ptali jsme se přímo na spojitost „velké akce policie a obchodníků s kryptoměnami".

„K Vašemu dotazu (zátah proti obchodníkům s kryptoměnami, pozn. red.) mohu potvrdit, že v předmětné věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení Městské státní zastupitelství v Praze. Bližší informace s ohledem na probíhající vyšetřování (fáze přípravného řízení trestního po sdělení obvinění), které je ze zákona neveřejné, nebudeme v současné chvíli poskytovat,“ sdělil redakci tiskový mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Ještě ten den jsme oslovili desítky firem, které v České republice podnikají s uvedeným artiklem. Devětadevadesát procent z nich odpovědělo hned.

Podvodníci

„Naše společnosti ani žádný z našich partnerů či zaměstnanců jsme tímto zákrokem postihnuti nebyli, respektive o tom zatím nemáme žádné informace. S naprostou jistotou si dovolím tvrdit, že se PČR nesnaží znepříjemňovat práci legitimním subjektům, jako jsme právě my jmenovaní, kdo svým klientům chceme zpřístupnit co nejsnazší vstup a výstup ze světa kryptoměn. Zacíleny jsou naopak, řekl bych, podvodné společnosti, které lidi manipulují a drze navádí tak, aby je v důsledku okradli," řekl naší redakci spoluzakladatel Finex.cz.

Dodal, že Finex na dané téma uveřejnil mnoho materiálů. Měl pravdu.

V podobném duchu odpovídaly i další společnosti.

Jediný, kdo se zpočátku odpovědi vyhnul, byla firma PLATON SERVICES SE Daniela Tannera. Respektive Platon Life.

(Ve středu večer nakonec reakce dorazila.  Dle vyjádření Maroše Khuly z Platon Life: „V rámci informácii, ktoré máme k dispozícii, spoločnosť nie je zahrnutá v rámci tohto vyšetrovania.")

Zdroj: FB - Bitcoinová komunita CZ & SK

A právě tento podnikatel by měl podle našich informací být jedním z cílů mezinárodní policejní akce.

Nejenže to v úterý i ve středu uvedly naše dva informované zdroje, ale rovněž nepřímé indicie.

„Akce se týkala Ostravy, Brna, Londýna, Varšavy, týkala se Dubaje," uvedl jeden z mužů, který je o vyšetřování spraven.

Při pohledu na oficiální webovky Platon Life čteme, že „Platon Life je původně česká společnost s pobočkami v Praze, Brně a Ostravě. V oblasti digitálních měn působí od roku 2017. Revoluční myšlenka a úspěšný projekt si brzy našly cestu do zahraničí a prosadily se po celém světě. Další pobočky Platon Life se nacházejí v Dubaji, Londýně, Varšavě a mnoho dalších měst."

Schůzka s papežem

Daniel Tanner (*1985) není žádným novicem.

Jeho tvář se objevila na CNN Prima News, radil v časopisu Luxus, psala o něm média napříč zaměřením. Jako o úspěšném podnikateli. Jenomže tato slupka je pryč.

„Nic detailního poskytovat nebudu, ale pokud nebudu mluvit o panu Tannerovi a jeho manželce, řeknu, že vyšetřování se zaměřuje na klasický byznys model letadla, které je svým způsobem prázdné" uvedl náš zdroj.

Dodejme, že manželé Tannerovi zašli tak daleko, že svůj byznysplán během covidu představili papežovi.

Firma PLATON SERVICES SE, kde Tanner sedí jako jediný člen dozorčí rady, se původně jmenovala Balimina SE. Členkou představenstva byla Mariya Marchuk, později ji nahradila Helena Luxová. Původním akcionářem byla firma ALTAXO SE Přemysla Kubáně, kterou v únoru 2021 nahradila firma PLATON FINANCE LIMITED z Londýna. Tanner je rovněž jednatelem Platon Life Verso s.r.o., jejímž jediným společníkem je PLATON LIFE LIMITED, rovněž z Londýna.

Varovný prst ČNB

Už v roce 2017 Český rozhlas citoval mluvčí ČNB, která nad Tannerovým podnikáním kroutila hlavou. Stejně jako někteří oslovení odborníci.

„Je třeba upozornit, že nabízení společného investování je činností striktně regulovanou a spadající pod režim zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podle dostupných informací na internetových stránkách této společnosti je možné, že nabízení takzvaných ‚platoncoins‘může naplňovat definici pokoutného fondu kolektivního investování, tak jak se uvádí v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech,“ uvedla pro Čro mluvčí ČNB.

Tanner ale odmítl, že by nabízel kolektivní investici a žádné povolení tak prý nepotřebuje.