Na bosse herního průmyslu míří trestní oznámení. Má jít o napojení na ukrajinské oligarchy

20. 11. 202314:14
Na bosse herního průmyslu míří trestní oznámení. Má jít o napojení na ukrajinské oligarchy
foto: Vít Hassan pro PrahaIn.cz (stejně jako ostatní v textu)/Ukrajina, ilustrační foto

EXKLUZIVNĚ: V březnu 2023 vydala Rada národní bezpečnosti Ukrajiny velmi dlouhý sankční seznam. Je na něm 287 firem, jejichž činnost na území státu tímto dokumentem buďto výrazně omezila, nebo ji zcela přerušila. Dokument u každé z entit rozvádí, co přesně bude následovat.

Najdeme zde například Electronic Payment Solutions se sídlem v anglickém Brightonu, firmu Viman Limited (umístěnou na Kypru), Katun Palace (sídlící na Altaji v Rusku) nebo významný subjekt online gamingu a online hazardu na evropské úrovni, a to Parimatch (dříve známý jako Parimatch Foundation Limited).

Parimatch rovněž oficiálně sídlí na území Kyperské republiky, konkrétně v Limassolu. V jeho čele stál v letech 2013-2021 Sergey Portnov. Nyní už působí ve strukturách JKR Investment Group, ve skupině, která je investorem v Parimatch.

Sankční seznam Rady národní bezpečnosti Ukrajiny v této souvislosti konkretizoval kroky administrativy těmito body: blokace majetku, omezení obchodních operací (úplné ukončení), zamezení stahování kapitálu mimo Ukrajinu a zrušení nebo pozastavení licencí a jiných povolení.

Ještě před uvalením sankcí, konkrétně v říjnu 2022, otevřel Parimatch Tech své centrum v Praze (více ZDE).

Hazard i golf

Zmíněná firma figuruje v ´oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin´, které se naší redakci podařilo získat. Autenticitu trestního oznámení o víkendu potvrdily naše dva zdroje z bezpečnostní komunity.

O činnosti níže popsaných osob prý vědí.

„Z jednání níže uvedených osob a společností lze dovodit, že se dopustili jednání nesoucí znaky skutkové podstaty trestného činu krácení daně a dále pak legalizace výnosů z trestné činnosti a praní špinavých peněz,“ stojí v podkladech.

Na prvním místě trestního oznámení je uvedený Sergey Portnov, bývalý CEO společnosti Parimatch. Druhým člověkem je Vitaliy Yuriyovych Khomutynnik, prezident Ukrajinské golfové federace a tamní politik. Třetím mužem je člověk z oblasti herního průmyslu. 

Jak přesně měly probíhat transakce? „V letech (nejméně) od 2021 do června 2022 byla generálním ředitelem Sergejem Portnovem páchána činnost, která umožňovala provozem online sázkové platformy Parimatch, provozované v zemích mimo EU, nelegální sázení. Takové sázení probíhalo prostřednictvím internetových sázkových stránek, které byly umístěny v zemích mimo EU. Na těchto platformách bylo možné sázet prostřednictvím kryptoměnových peněženek, a to zejména z důvodu utajení před finančními úřady, dále pak jako prostředek k legalizaci výnosů z trestné činnosti a praní špinavých peněz.“

Vitaliy Yuriyovych Khomutynnik. zdroj: Wikipedia commons, se svolením pro média

Napojení na Rusko?

Vztah šéfa golfové federace Ukrajiny a Sergeje Portnova má být byznysový.

Trestní oznámení sumarizuje i jiné firmy, kde prokazatelně docházelo k propojování aktivit ukrajinských byznysmenů na české občany. Příkladem je pražské s.r.o. Fandem, realitní kancelář. Zde bývalý ukrajinský poslanec Khomutynnik působil mezi lety 1999-2005 jako společník. Firmu nyní vede Roman Priyma z Ruska se svými společníky.

Trestní oznámení zmiňuje i možnou návaznost na ruský organizovaný zločin a podporu pravoslavné církve: výstavbu kostela či soukromé školy.

A proč se o vše zajímá bezpečnostní komunita? Může se prý totiž jednat o skryté vytváření finančních fondů pro aktivity ruských zpravodajských služeb a financování hybridních útoků na EU a další země podporující válkou zasaženou Ukrajinu.

PrahaIN.cz oslovila všechny zmíněné osoby, a to jak prostřednictvím oficiálních e-mailů, tak skrze soukromé zprávy na profesní síti LinkedIn.  Možnost vyjádřit se do vydání materiálu nevyužili.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných