foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Demonstrace proti ruské invazi na Ukrajinu
Dne 12. ledna provedl ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování zhruba dvacítku šetření v kauze nelegálních aktivit online kasin, které podle trestního oznámení a následného vyšetřování propojuje a kontroluje ruská sázková kancelář. O případu informuje ukrajinský server Pravda.ua.
Podle citovaných zdrojů serveru se jedná o dvě konkrétní kasina, o BuddyBet a PariWin, která přímo souvisí se sankciovanou online sázkovou platformou Parimatch, o které PrahaIN.cz informovala již v listopadu minulého roku.
Vyšetřování podle serveru probíhá v kancelářích firem a v domovech osob, které se mají podílet na protiprávní činnosti. Konkrétně má jít o daňové úniky či praní příjmů, které podezřelí získávají nákupem kryptoměn pomocí kontrolovaných finančních nástrojů.
Psali jsme
EXKLUZIVNĚ: V březnu 2023 vydala Rada národní bezpečnosti Ukrajiny velmi dlouhý sankční seznam. Je na něm 287 firem, jejichž činnost na území…
Dodejme, že zmiňovaná mezinárodní sázková společnost Parimatch pozastavila 10. března minulého roku činnost na Ukrajině v souladu s rozhodnutím Rady národní bezpečnosti Ukrajiny o uplatňování sankcí. Kromě Parimatchu je na seznamu celkově 287 firem.
Sankční seznam Rady národní bezpečnosti Ukrajiny v této souvislosti konkretizoval kroky administrativy těmito body: blokace majetku, omezení obchodních operací (úplné ukončení), zamezení stahování kapitálu mimo Ukrajinu a zrušení nebo pozastavení licencí a jiných povolení.
Podle trestního oznámení, které se nám v loňském roce podařilo získat, Parimatch figuruje v ´oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin´.
„Z jednání níže uvedených osob a společností lze dovodit, že se dopustili jednání nesoucí znaky skutkové podstaty trestného činu krácení daně a dále pak legalizace výnosů z trestné činnosti a praní špinavých peněz,“ stojí v podkladech, které jsme publikovali.
Zákrok ukrajinských orgánů souvisí s body, které blíže specifikoval právě server PrahaIN.cz v listopadu 2023.